菲律賓SEC支持修改銀行保密法。

(世界日?qǐng)?bào))證券交易所(SEC)周四表示，它支持修改銀行保密法，以幫助其打擊金融犯罪。

SEC表示，修改1405共和國(guó)法案，即銀行存款保密法，將有助于打擊洗錢(qián)、恐怖融資、逃稅等金融犯罪。

SEC表示，根據(jù)眾議院議案8991日提出的修正案，除此之外，菲律賓中央銀行(BSP)還有合理理由相信股東、東主、董事、受托人、監(jiān)督機(jī)構(gòu)的干部和員工，或者代表、代理、相關(guān)人員和共謀者犯欺詐、嚴(yán)重違反或非法活動(dòng)時(shí)調(diào)查和審查存款。

中央銀行早些時(shí)候呼吁杜特爾特總統(tǒng)確認(rèn)要求修改本國(guó)銀行法的議案。

央行早些時(shí)候說(shuō)會(huì)支持銀行存款保密計(jì)劃。

該法案允許BSP和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在必要時(shí)檢查銀行存款，以防止或起訴違法或犯罪行為。該機(jī)構(gòu)表示，嚴(yán)格的銀行保密規(guī)定也限制了SEC確定與證券法有關(guān)的銀行賬戶所有者的效力。

在某些情況下，銀行存款保密法阻止了SEC對(duì)有理由相信試圖隱瞞公司欺詐行為或不符合某些要求的公司申報(bào)的財(cái)務(wù)狀況的信息進(jìn)行驗(yàn)證。

SEC還表示，放寬銀行保密將使我國(guó)不在洗錢(qián)和恐怖主義融資高風(fēng)險(xiǎn)管轄區(qū)的灰色名單中，從而降低跨境交易成本，放寬投資和外匯流入的限制。