相信朋友，女性在線投資理財，9個月內(nèi)被騙595萬元；經(jīng)過仔細調(diào)查，荊州開發(fā)區(qū)公安4個月，千里奔波，一舉抓獲15名海外回流電詐騙者；深挖細查，全額挽損，打破16起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額3000多萬元，資金流量2億多元；

女子深陷投資圈套

夢醒時分傾家蕩產(chǎn)

案發(fā)要從2020年4月27日說起。

“我這幾天被騙了200多萬元?！碑斖?時許，徐丹在家人陪同下，來到燎原新村派出所報警，哭訴自己被騙經(jīng)歷。

個人被騙上百萬？金額之大讓民警訝異不已。經(jīng)了解，4月25日起，徐丹在網(wǎng)上分10次往某投資平臺充值了282萬元。4月27日下午，最后一筆19.4萬元虧損一空后，她意識到被騙，前往報警。

為何要在網(wǎng)上投資理財？何時開始的？民警進一步詢問得知，徐丹被騙的，遠不止這282萬元。

2019年8月，得知好友張敏在網(wǎng)上投資理財收入頗豐后，徐丹迫不及待向張敏“取經(jīng)”，加了“獵狼團隊微微”的QQ號，對方告訴徐丹，她確實是通過某投資平臺購買彩票賺錢，并毛遂自薦當了徐丹的“導(dǎo)師”。

出于對張敏的信任，徐丹沒有任何遲疑，在“獵狼團隊微微”指示下，下載某APP、進入“彩票購買”子版塊、在對方指導(dǎo)下在線購買“某快三”彩票。
”收入大概為投資成本的10%，剛開始每天都有幾百元的收入，而且不到5分鐘就可提現(xiàn)?！毙斓ふf，因“利潤高、提現(xiàn)快”，她主動加大了充值額度。

就在徐丹深信自己找到了“發(fā)財”之道時，劇情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。她開始接連虧損，即使偶爾獲利也無法提現(xiàn)。對此，導(dǎo)師解釋：這是公司制訂的“打碼數(shù)”，即盈利必須達到充值額才能提現(xiàn)，如果一旦出現(xiàn)虧損，則必須繼續(xù)投資。同時，導(dǎo)師向其不斷灌輸“投的越多，獲利越多，提現(xiàn)也就越多”的理念。

“你會懷疑你的老師嗎？我不會?！毙斓ふf，導(dǎo)師對其關(guān)懷備至，每天噓寒問暖，讓她找到了心靈慰藉，她對導(dǎo)師的話深信不疑，期間幾番升級，更換“金牌導(dǎo)師”，大筆往平臺充值，越虧越多。

9個月時間，徐丹被騙了多少，她沒有計算過。被騙的錢里，有她的積蓄，有她賣房、賣車的錢，也有向親朋好友借來的?！霸疚沂亲瞿笅胗闷飞獾模杖脒€不錯，誰知錯信天上掉餡餅，讓我傾家蕩產(chǎn)?！毙斓せ诓划敵?。

警方層層抽絲剝繭

鎖定境外詐騙團伙

案件發(fā)生后，市公安局、開發(fā)區(qū)公安分局高度重視，立即成立專案組開展偵查。因案情重大，該案被列為“4.27”部督案。

專案組在受害人與嫌疑人聊天記錄全部被刪除的情況下，將偵辦方向轉(zhuǎn)到平臺充值賬戶上。經(jīng)查，受害人徐丹共計向該彩票平臺9個充值賬戶通過買彩票形式轉(zhuǎn)賬1411萬元，后接受該平臺彩票“中獎”返款816萬元，其實際損失金額為595萬余元。

“這是一起典型的‘殺豬盤’網(wǎng)絡(luò)詐騙案件?！睂０附M將案情匯報至省公安廳反詐中心，省廳“情指勤輿”一體化專班通過數(shù)據(jù)篩查等工作，發(fā)現(xiàn)這是一個盤踞于菲律賓的特大詐騙團伙。

隨著偵查的層層深入及對海量數(shù)據(jù)的分析，專案組逐漸查清了該詐騙團伙的組織架構(gòu)、人員分工及作案方式。

經(jīng)查，該犯罪團伙于2018年在柬埔寨開設(shè)“易彩票”公司，專門針對中國人實施電信詐騙。后因業(yè)績下滑，加上當?shù)卣畬﹄娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度的持續(xù)加大，2019年，該犯罪團伙將公司搬至菲律賓，依托當?shù)夭げ似脚_開設(shè)了一個網(wǎng)頁，里面有多種菠菜方式，每種玩法都帶有詐騙性。

15名成員境外回國

50余警力合力圍剿

經(jīng)深挖，荊州警方最終鎖定23名該團伙成員的身份信息。

2020年8月中旬，15名團伙成員從菲律賓回國，經(jīng)轉(zhuǎn)機抵達成都后，按照當?shù)匾咔榉揽匾螅?5名嫌疑人在酒店隔離。

在15人回國前，專案組已提前趕赴成都，與當?shù)胤酪咧笓]部、公安機關(guān)取得聯(lián)系，制定抓捕方案。

9月1日，15人解除隔離前一天，50余名警力趕赴成都。

九月二日，當15名嫌疑人到酒店前臺辦理退房手續(xù)時，開發(fā)區(qū)公安分局副局長李宜成一聲令下，民警四面包抄，將其全部抓獲，當場收繳涉案手機22部，凍結(jié)涉案資金200多萬元，銀行卡50多張。

深入挖掘擴戰(zhàn)果。

595萬元全部收回。